Trois membres adultes d’une même fratrie, dont le train de vie dépassait de loin leurs revenus déclarés, ont été arrêtés sur la Côte d’Azur et doivent être présentés à la justice ce jeudi pour des faits de blanchiment, ont indiqué le parquet de Nice et la gendarmerie.
Les gendarmes de Menton mènent depuis la fin de l’année 2024 des investigations sur cette famille installée à Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes), en ciblant surtout deux frères quadragénaires déjà signalés pour des faits de trafic de stupéfiants et ne déclarant pour l’essentiel que des allocations familiales comme ressources.
Dans les faits, ces derniers circulaient régulièrement dans des véhicules haut de gamme et dépensaient largement dans des enseignes de luxe, des bars ou des casinos.
Blanchiment d’argent présumé et train de vie luxueux sur la Côte d’Azur
Mardi, un dispositif d’environ quarante gendarmes a permis de procéder aux interpellations ainsi qu’à des perquisitions à leur domicile et chez plusieurs de leurs proches, tandis que des recherches étaient aussi conduites dans la principauté voisine de Monaco dans le cadre d’une demande d’entraide pénale.
Au total, le montant des biens saisis est estimé à près de 900.000 euros, comprenant 76.000 euros en numéraire, environ 200.000 euros de produits de luxe comme un scooter, des montres et de la maroquinerie, ainsi que plus de 600.000 euros répartis sur de multiples comptes bancaires.
Les deux frères et leur sœur doivent être poursuivis pour blanchiment de fraude fiscale en bande organisée, blanchiment présumé, fraude fiscale et escroqueries au détriment d’un organisme social.
Le parquet a sollicité un placement sous contrôle judiciaire pour la sœur, mais la détention provisoire pour les deux frères, déjà condamnés par le passé pour des faits d’extorsion, de violences aggravées, d’infractions à la législation sur les armes et sur les stupéfiants.
En application d’une convention récente, le parquet prévoit également de transmettre le dossier à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes afin que celle-ci puisse réclamer à la fratrie le remboursement des prestations indûment perçues au regard de leurs revenus réels.
- Ce qu’il faut retenir : Trois membres d’une même fratrie de Beaulieu-sur-Mer ont été interpellés sur la Côte d’Azur et doivent être jugés pour des faits présumés de blanchiment et de fraude fiscale. Leur train de vie, marqué par l’usage de voitures de luxe et de dépenses importantes, contraste avec des revenus officiels limités essentiellement aux allocations familiales, ce qui a conduit à des saisies proches de 900.000 euros. Le parquet demande la détention provisoire pour les deux frères, transmet le dossier à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes et envisage des poursuites pour escroqueries au préjudice d’un organisme social.
Avec AFP
