Le gouvernement de Monaco, inscrit vendredi sur la liste grise du Groupe d’action financière (Gafi), organisme chargé de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, s’est dit déterminé à en ressortir au plus vite.
« Un calendrier a été arrêté, qui s’étend sur un an et demi (…). La Principauté confirme sa détermination à mettre en place les dernières recommandations du Gafi (…), conformément aux échéances prévues », a déclaré le gouvernement monégasque dans un court communiqué.
Si Monaco a été ajouté vendredi, avec le Venezuela, à la liste grise de « surveillance renforcée » par le Gafi, le communiqué de l’organisme international « reconnait toutefois les progrès significatifs accomplis par la Principauté sur plusieurs des actions qui avaient été recommandées par Moneyval », a souligné le gouvernement monégasque.
En janvier 2023, Moneyval, l’organe de lutte antiblanchiment du Conseil de l’Europe, avait épinglé Monaco sur l’efficacité « de la supervision, des enquêtes et des poursuites en matière de blanchiment de capitaux et de la confiscation des produits du crime » ainsi qu’en matière de financement du terrorisme.
La déclaration du Gafi vendredi « souligne le renforcement des moyens de lutte contre le financement du terrorisme, la création d’une nouvelle autorité de surveillance et de renseignement financier, la mise en place de sanctions financières ciblées et une supervision des associations basée sur une évaluation des risques », énumère le gouvernement de Monaco, petite et richissime Principauté sur la Côte d’Azur.
Monaco avait déjà été inscrit sur une liste grise des paradis fiscaux de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) en avril 2009, mais en était sorti en septembre 2009 après s’être lancé dans une grande opération transparence. Celle-ci a abouti à des accords de coopération fiscale avec des dizaines de pays au cours des années suivantes.